发布时间:2023年11月23日 16:59
Author虎嗅精选
当地时间11月21日,世界最大加密货币交易所币安(Binance)首席执行官赵长鹏承认洗钱指控并辞去CEO职位。赵长鹏等人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了美国《银行保密法》,并故意违反美国的经济制裁。币安允许非法行为者进行超过10万笔支持儿童性虐待、恐怖主义和非法毒品等活动的交易,允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易,允许与“基地”组织等有关的交易,甚至制定流程,如果VIP用户成为执法部门调查的对象,就会通知他们。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)表示,这是美国财政部历史上规模最大的执法行动。(澎湃新闻)
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